使安全略号:长安汽车(Changan B)使安全法典:000625(200625)公报编号:2015—37

  重庆长安汽车利害关系利害关系限定公司

  六年级届董事会第三十非常国会判决公报

  公司和董事会一帮使安全A的真相。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或成功地滴。

  特殊提示符:公用事业(证券代码):000625,200625,股本权益略号:长安汽车 Changan B)自2015年4月23日开工以影像牌

  第三十三岁届董事会六年级次国会于4月2日传唤。,国会供传阅的及证件于2015年4月16日经过驿送或描写等方法维修服务公司整体董事。国会应由13位董事列席。,11位董事实践开票,张宝琳大夫月动差。,孤独董事彭少冰大夫因病答应。,未照顾公认。董事会契合公司条例和创作方式的触及规则。,国会排队的判决是合法的。、无效。经过开票公认,尊敬并处罚了以下恳求。:

  一、四处走动的公司非上级的发行股本权益限度局限的手势

  战场《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国使安全法、《股票上市的公司使安全发行经纪》及《股票上市的公司非上级的发行股本权益器械细则》等法规、正常化证件的触及规则,与非上级的发行股本权益触及的限度局限和限度局限,公司举行了仔细的自行打算。,以为它契合现行的触及规则,非上级的发行股本权益的限度局限。

  副首脑徐柳平大夫、张宝琳大夫、朱华蓉大夫、周治平大夫、连刚大夫、张东俊大夫、王坤大夫、马俊珀大夫忍住开票。,列席国会的非孤独董事尊敬并公认。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  本手势仍需使求助于使合作大会尊敬。。

  二、四处走动的公司非上级的发行股本权益的手势

  副首脑徐柳平大夫、张宝琳大夫、朱华蓉大夫、周治平大夫、连刚大夫、张东俊大夫、王坤大夫、马俊珀大夫忍住开票。,列席国会的非孤独董事尊敬并公认。

  (1)发行股本权益的旺盛生长和面值。

  非上级的发行是海内权益股(A股),每股面值为人民币元。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (2)发行方法和发行时期

  这次发行的股本权益整个采取向确定的靶子非上级的发行的方法。公司将在中国1971证监会[微博]把关后的六月内选择严格意义上的时期向确定的靶子发行股本权益。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (3)发行价钱和限价根本

  这次发行限价规范日为公司六年级届董事会第三十非常国会判决公报日(2015年4月23日)。发行价钱为限价规范新来20个买卖日公用事业买卖平均价格的90%(计算态度为:限价规范新来20个买卖日股本权益买卖平均价格=限价规范新来20个买卖日股本权益买卖本利之和/限价规范新来20个买卖日股本权益买卖显而易见的),元/股。

  设想该公司的股本权益被差距在规范价钱日继后、除息事项,发行价钱将对应的核算。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (4)流通

  非上级的发行股本权益流通为32。,万股。设想该公司的股本权益被差距在规范价钱日继后、除息事项,成绩的标号将鉴于前使产生兴趣。、发行价钱在股息后对应的核算。。非上级的发行股本权益的标号是鉴于股本权益的标号。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (5)发行靶子和捐助方法。

  此次非上级的发行的目的是中国1971长安汽车集团、阳光资产经纪利害关系利害关系限定公司、中国1971人寿资产经纪利害关系限定公司、现在称Beijing世源股权覆盖经纪公司(限定打伙儿人)、中国1971招商富人资产经纪利害关系限定公司、博世基金[微博]经纪利害关系限定公司、重庆自食其力最好者覆盖地核(利害关系限定公司)、重庆自强不息复兴2覆盖地核、重庆尝试复兴三个覆盖地核(限定打伙儿中队)、重庆自强不息复兴覆盖地核(利害关系限定公司)。内脏,中国1971长安汽车集团利害关系利害关系限定公司捐助亿元,太阳资产经纪利害关系利害关系限定公司订阅大量元,中国1971人寿资产经纪公司捐助10亿元,现在称Beijing世源股权覆盖经纪公司(限定打伙儿人)捐助亿元,中国1971中国1971招商富人资产经纪利害关系限定公司捐助10亿元,博时基金经纪利害关系限定公司捐助1亿元。,重庆自食其力最好者覆盖地核(利害关系限定公司)捐助亿元,重庆自强不息复兴2覆盖地核捐助亿元,重庆尝试复兴三个覆盖地核(限定打伙儿中队)捐助亿元,重庆自强不息复兴覆盖地核(利害关系限定公司)。

  每个人发行靶子以现钞捐助非上级的发行股本权益。,捐助利害关系三十六月内不得让。非上级的发行完毕后,,重大利益使合作和实践把持人拘押恒定。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (6)筹措资产的数额和行动

  上级的募股本利之和为人民币60亿元(含ISS),谅解发行费后募集资产净数将用于“长安汽车城旅客施工又”及“长安自动车发动机才能构造核算又”。

  本覆盖又募集的资产将由公司筹集。。筹资前,公司可战场公司的经纪和调优运算,自筹资产覆盖施工又,资产到位后要零钱。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (7)骨碌围绕改编

  该公司在现期发行在前方的骨碌围绕由新老股分享。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (8)限度局限期

  每个人发行靶子捐助这次非上级的发行的股本权益自发行完毕之日起三十六月内不得上市买卖或让,过后,战场中国1971使安全监管机构的触及规则。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (9)上在市场上出售某物所

  推销术跑出去后,非上级的发即将在深圳使安全买卖所上市。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (10)退婚妨碍与退婚妨碍;

  战场公司和订户签字的科学实验演说,非P,科学实验演说见效后,公司确定器械,用户应鉴于AGR即时支出订阅价钱。,公司该当鉴于规则对待对应的的顺序形式上的措施。。

  无论什么一方未能执行或执行其工作或妨碍、使安全或赞成,这创作了退婚。,退婚方管理赔款破财,除非单方另有商定。只是,本科学实验演说项下商定的捐助非上级的发行利害关系事情如未获得物(1)董事会或使合作大会经过;(2)思索并经过的用户的在内部地权力。;(3)中国1971证监会和/或如此等等掌管机构的处罚和/或免去,未能创作公司/用户的退婚行动。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  (11)现期判决的无效期。

  这次非上级的发行股本权益判决的无效期为公司使合作大会尊敬经过这次非上级的发行股本权益手势之日起12个月。

  这次非上级的发行股本权益互相牵连事项剩余物使求助于公司2015年第二次暂时使合作大会尊敬,并经中国1971证监会处罚。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  本手势仍需使求助于使合作大会尊敬。。

  三、四处走动的公司非上级的发行股本权益为设计情节的手势

  公司拟向确定的靶子非上级的发行A股股本权益,并战场《上级的发行使安全的公司人发行使满意与体式原则第25号——股票上市的公司非上级的发行股本权益预案和发行制约回转》及互相牵连法规的规则,编制了《重庆长安汽车利害关系利害关系限定公司2015年度非上级的发行股本权益预案》。

  副首脑徐柳平大夫、张宝琳大夫、朱华蓉大夫、周治平大夫、连刚大夫、张东俊大夫、王坤大夫、马俊珀大夫忍住开票。,列席国会的非互相牵连董事开票公认了这项恳求。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  本手势仍需使求助于使合作大会尊敬。。

  四处走动的公司非上级的发行股本权益预案的详细使满建议同日发行在巨潮信息网及《中国1971使安全报》、《使安全时报》、香港长安商业上的重庆长安汽车开展。

  四、四处走动的运用非募集资产实用性剖析演说的手势

  公司拟向确定的靶子非上级的发行A股股本权益,并编制了《重庆长安汽车利害关系利害关系限定公司2015年度非上级的发行股本权益募集资产运用的实用性剖析演说》。

  副首脑徐柳平大夫、张宝琳大夫、朱华蓉大夫、周治平大夫、连刚大夫、张东俊大夫、王坤大夫、马俊珀大夫忍住开票。,列席国会的非互相牵连董事开票公认了这项恳求。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  本手势仍需使求助于使合作大会尊敬。。

  选派请参阅同整天的许多人网和Chin、《使安全时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车利害关系利害关系限定公司2015年度非上级的发行股本权益募集资产运用的实用性剖析演说》。

  五、四处走动的公司非上级的发行互相牵连买卖的手势。

  非上级的发行股本权益的目的是中国1971长安汽车、重庆自食其力最好者覆盖地核(利害关系限定公司)、重庆自强不息复兴2覆盖地核、重庆尝试复兴三个覆盖地核(限定打伙儿中队)、重庆自强不息复兴覆盖地核(限定妨碍打伙儿公司),这种非上级的发行触及关系方买卖。。

  副首脑徐柳平大夫、张宝琳大夫、朱华蓉大夫、周治平大夫、连刚大夫、张东俊大夫、王坤大夫、马俊珀大夫忍住开票。,列席国会的非互相牵连董事开票公认了这项恳求。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  本手势仍需使求助于使合作大会尊敬。。

  四处走动的公司这种非上级的发行触及关系方买卖。事项的详细使满建议同日发行在巨潮信息网及《中国1971使安全报》、《使安全时报》、《香港商报》上的《四处走动的非上级的发行A股股本权益触及关系买卖的公报》(2015-39)。

  六、四处走动的公司与中国1971长安汽车集团利害关系利害关系限定公司等10名确定的覆盖者签署附限度局限见效的非上级的发行利害关系捐助科学实验演说的手势

  公司与中国1971长安汽车集团利害关系利害关系限定公司等10名确定的覆盖者签署了《附限度局限见效的非上级的发行利害关系捐助科学实验演说》。

  副首脑徐柳平大夫、张宝琳大夫、朱华蓉大夫、周治平大夫、连刚大夫、张东俊大夫、王坤大夫、马俊珀大夫忍住开票。,列席国会的非互相牵连董事开票公认了这项恳求。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  本手势仍需使求助于使合作大会尊敬。。

  四处走动的附限度局限见效的非上级的发行利害关系捐助科学实验演说的详细使满建议同日发行在巨潮信息网及《中国1971使安全报》、《使安全时报》、《香港商报》上的《四处走动的与确定的靶子签署附限度局限见效的利害关系捐助科学实验演说的公报》(2015-40)。

  七、四处走动的公司居先募集资产运用制约的演说

  该公司编制了一份四处走动的运用居先现在的的特殊演说。。公司董事就《上次募集资产运用制约专项演说》条件契合《四处走动的上次募集资产运用制约演说的规则》(证监发行字[2007]500号)的规则举行了公认。副首脑徐柳平大夫、张宝琳大夫、朱华蓉大夫、周治平大夫、连刚大夫、张东俊大夫、王坤大夫、马俊珀大夫忍住开票。,列席国会的非互相牵连董事开票公认了这项恳求。。

  公认成果:称许4票。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

  这一恳求仍需使求助于使合作大会尊敬。。

  选派请参阅同整天的许多人网和Chin、《使安全时报》、四处走动的公司居先募集资产在香港B的运用制约的演说。

  八、授权证董事会装满处置触及事项的手势

  公司拟向确定的靶子非上级的发行A股股本权益。因此,董事会拟向使合作大会恳求作者、规章及互相牵连正常化证件,全权代表的处置与此互相牵连的每个人事情。,包孕但不限于:

  (1)授权证董事会战场详细制约放下和器械这次非上级的发行A股股本权益的详细程序,包孕但不限于发行价钱、发行时期、与发行为设计情节触及的成绩标号。;

  (2)授权证董事会在RA的先决条件的下不作无论什么旋转。,战场实践目录和实践募集资产数额,核算覆盖的实践覆盖额和器械目录;

  (3)授权证董事会聘用调解人。,处置非上级的发行A股发行的公报。;

  (4)授权证董事会签字与此无干的和约、科学实验演说和法度证件;

  (5)授权证董事会完毕这次非上级的发行,四处走动的本钱存量和本钱构造的规则的修正案,还管理向行政机关演说我的制约。;

  (6)授权证董事会完毕这次非上级的发行,对待这次非上级的发行的股本权益在中国1971使安全表示结算利害关系限定公司深圳分行的使安全存管、表示及如此等等触及事项,并在深圳股票交易所上市。;

  (7)授权证董事会战场使安全监管机关对这次非上级的发行A股股本权益事情的复核反应建议,非上级的发行的详细规则、对募集资产投入的限度局限和环境判定举行了修正和完美的;

  (8)如使安全监管机关在流行中的向确定的靶子非上级的发行股本权益的保险单产生变异或在市场上出售某物限度局限产生变异,除互相牵连法度外、创作方式细则、创作方式规则另行规则。,授权证董事会对公司举行对应的的核算;

  (9)在法度上、在答应立宪的先决条件的下,授权证董事会处置与之触及的如此等等详细事项;

  (10)本授权证书自DEL之日起12个月内无效。。

  副首脑徐柳平大夫、张宝琳大夫、朱华蓉大夫、周治平大夫、连刚大夫、张东俊大夫、王坤大夫、马俊珀大夫忍住开票。,列席国会的�

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